公司治理结构变更 - 公司根据新《公司法》及相关配套规则要求 计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会相关职权 [38][40] - 公司拟对《公司章程》进行修订 将"股东大会"表述修改为"股东会" 并同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [40] - 取消监事会后 公司第九届监事会全体监事的职务将自然免除 [32] 相关制度修订议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [41][30][33] 2025年日常关联交易调整 - 由于公司重大资产重组已完成交割 主营业务由煤炭相关业务变更为磁选装备的研发、生产、销售 因此调整2025年度日常关联交易预计总金额 [43][44] - 调整后2025年日常关联交易预计总金额不超过3,863万元 较调整前的234,072万元大幅降低 [44][46] - 关联交易主要涉及公司下属企业金环磁选向控股股东江钨控股等关联方销售磁选设备及备件、采购商品和接受服务等 [65][66][67][68] 交易定价遵循市场化原则 [70] 2025年度审计费用调整 - 经与中兴华会计师事务所协商 公司2025年度财务报表审计费用由110万元调整为40万元 内部控制审计费用由40万元调整为20万元 合计费用由150万元调整为60万元 [18][19][35] - 审计费用调整是基于审计工作量的变化并参考同类上市公司收费情况 [18][35] 该调整议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [20][36] 近期重要会议与安排 - 公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议均于2025年10月27日召开 所有议案均获得全票通过 [10][11][26][27] - 会议审议通过了包括修订公司治理制度、调整关联交易预计、调整审计费用以及2025年第三季度报告在内的多项议案 [13][16][18][21][29][31][37] - 公司定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会 审议上述需股东大会批准的议案 [23][73] 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [73][74]