股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年11月14日13点在浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号的公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议一项特别决议议案，该议案已由第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日审议通过 [4][5] - 议案内容于2025年10月29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站，会议材料将在会前登载于该网站 [4] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，无涉及关联股东回避表决的议案，也无涉及优先股股东参与表决的议案 [5] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会于2025年10月28日分别召开会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为全票同意 [19][20][26][27] - 此次调整旨在贯彻落实2023年修订的《公司法》等最新法律法规，监事会相关职权将由董事会审计委员会承接 [19][26] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [21][28] 内部管理制度全面修订 - 公司董事会审议通过了修订及制定共20项内部管理制度的议案，所有子议案均获7票同意全票通过 [29][30][31] - 修订范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等核心治理制度 [30][31] - 其中《股东会议事规则》等四项制度需提交股东大会审议通过后生效执行 [31]