公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过聘任严鸣先生和刘慧先生为公司副总经理 [8] - 严鸣先生自2025年1月起担任上海海星联力技术有限公司总经理，此前曾在中银消费金融有限公司和交通银行任职，系公司实际控制人、董事严季新先生之子，未持有公司股票 [12] - 刘慧先生自2024年6月起担任海星研究院院长助理，在公司体系内拥有超过15年的工程技术经验，持有公司股票45,000股 [13] - 董事会提名委员会认为两位新任副总经理的任职资格符合相关法律法规要求，具备履行职责所需的工作经验和专业知识 [9] 公司章程与治理结构修订 - 公司拟不再设立监事会及监事，监事会相关职权将由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》进行全面修订 [38] - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期已完成，行权股票数量为2,690,400股，公司总股本因此变更为241,890,400股，注册资本变更为人民币241,890,400元 [38] - 为落实新《公司法》等最新法规要求，公司董事会审议通过了制定和修订部分治理制度的议案，以进一步提升公司治理水平 [40] 股东会安排 - 公司计划于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [15] - 股东会拟审议的议案包括关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票 [18][39] - 股东股权登记日为2025年11月18日收市后，现场会议登记时间为2025年11月18日9:00-11:00及13:00-16:00 [22][25] 财务报告与信息披露 - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025年第三季度报告》，报告未经审计，其编制与审核程序符合法律法规要求 [32][33] - 公司保证季度报告及所有公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担相应的法律责任 [1][2]