审计机构续聘 - 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，审计费用共计人民币50万元，其中财务审计费用35万元，内控审计费用15万元，与上一期相比无变化 [6] - 拟签字项目合伙人张玮和拟签字注册会计师朱红伟均拥有丰富的上市公司审计经验，近三年共同参与多家上市公司审计工作 [1][2] - 拟安排的项目质量控制复核人员李洪具备相关资质与经验，拟签字人员及质量复核人员近三年诚信记录良好，且均符合独立性要求 [3][4][5] 公司治理程序 - 公司董事会审计委员会于2025年10月23日召开会议，审议通过续聘会计师事务所的议案，认为大信会计师事务所具备相应资格和能力 [7][8] - 公司于2025年10月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过续聘议案，并同意提交股东会审议 [9] - 本次续聘事项及《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效 [10][11] 关联交易协议 - 公司拟与关联方中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》，有效期三年，协议约定综合授信额度和资金结算余额上限均为人民币15亿元 [14][17][20] - 中电财务将提供包括存款、贷款、票据承兑与贴现、资金结算等在内的多项金融服务，定价原则不高于同期境内商业银行同类业务标准 [17][19][20] - 该关联交易已获董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，独立董事专门会议及保荐机构均认为交易定价公允且程序合规 [16][26][27][28][30]