公司2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司董事会审议通过2025年第三季度报告，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况 [9] 银行授信与担保安排 - 公司及下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度 [10][11][12][13][14][15] - 公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200万元的连带责任担保 [16][17][33][34][35] - 本次担保实施后，公司累计对外担保总额将达到人民币37,200万元，占公司最近一期经审计净资产的49.99% [46] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会的职权 [20][65] - 公司修订、制定共计19项公司治理制度，以符合最新法律法规要求 [22][23][24][25][26][27][28][29] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为天健会计师事务所 [47][48][58] - 变更原因为综合考虑公司业务发展和年度审计需要，以充分保障2025年度审计工作安排 [48][58] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [30] - 多项议案包括银行授信、担保、变更会计师事务所、修订公司章程及治理制度等需提交该次股东大会审议 [16][18][20][21][29][48][62]