会议基本情况 - 会议于2025年10月28日以现场与网络投票相结合的方式召开 [2][4] - 现场会议地点位于山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室 [3] - 会议由董事会召集，董事长邢运波先生主持 [5][6] 会议出席情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为1,109,123,628股 [7] - 出席会议的股东及股东代表共352人，代表股份424,409,220股，占有表决权股份总数的38.2653% [7] - 其中，中小投资者共348人，代表股份78,824,368股，占有表决权股份总数的7.1069% [7] - 现场会议出席代表11人，代表股份417,099,602股，占37.6062%；网络投票股东341人，代表股份7,309,618股，占0.6590% [8][9] 提案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票占出席会议有效表决权股份的99.5145% [11] - 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》及其五项子议案均获得通过 [12] - 五项子议案中，《股东会议事规则》修订案同意率为99.5128% [13]，《董事会议事规则》修订案同意率为99.5130% [14]，《会计师事务所选聘制度》修订案同意率为99.0732% [15]，《独立董事工作制度》修订案同意率为99.0699% [17]，《对外担保管理制度》修订案同意率为99.0701% [18] - 所有特别决议事项均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11][13][14] 法律意见与会议有效性 - 北京市汉坤律师事务所律师对本次股东大会进行了见证 [10] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [19]