董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月29日上午以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，全体董事均亲自出席，会议由董事长戴建伟主持 [2] - 会议通知及材料已于2025年10月22日通过电子邮件送达全体董事，全体监事和高级管理人员列席会议 [2] - 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效 [2][4] 审议通过的议案 - 董事会全票审议通过了公司《2025年第三季度报告》，该报告已同日在上海证券交易所网站披露 [3] - 审议通过使用不超过9300万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，相关通知已披露 [3] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟对《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等16项内部制度进行修订 [3][4] 治理制度修订详情 - 制度修订基于《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等最新法规要求，并结合《公司章程》修订情况及公司实际经营需要 [3] - 修订的16项制度中有6项需提交股东大会审议，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》等 [4] 议案表决结果与影响 - 本次董事会会议的各项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得全票通过 [1][4] - 上述议案的落地将进一步优化公司资金管理效率、完善治理结构，为公司持续稳健发展奠定基础 [4]