公司治理结构调整 - 监事会审议通过调整公司治理结构，不再设置监事会与监事，相应职权由董事会审计委员会行使，并同意废止《监事会议事规则》等文件 [5] - 董事会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度，同意废止《监事会议事规则》等多项制度 [31] - 公司治理结构调整及《公司章程》等修订议案尚需提交股东大会审议 [6][31] 2025年第三季度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年第三季度报告，认为报告编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [3] - 董事会审议通过公司2025年第三季度报告，并同意公布该报告 [28][29] - 2025年第三季度报告已经公司审计委员会审议通过 [30] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过公司2026年度日常关联交易的发生类型和预计发生额，关联董事赵福堂已回避表决 [36][37][38] - 该日常关联交易议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决 [11][12][39] - 日常关联交易定价政策体现公平合理原则，包括执行政府定价、政府指导价或市场价，以及按"合理成本+合理利润"方式确定协议价 [20][21][22] 财务类管理制度修订 - 董事会审议通过修订公司部分财务类管理制度，包括《担保管理制度》、《全面预算管理办法》、《募集资金管理制度》及《利润分配制度》等 [33] - 关于修订《募集资金管理制度》和《利润分配制度》的议案尚需提交股东大会审议 [34] 关联方基本情况 - 控股股东陕煤集团截至2025年9月30日总资产为74,573,664.01万元，净资产为25,901,144.45万元，主营业务收入为36,033,253.98万元，净利润为2,001,989.05万元 [15] - 关联方财务公司（陕煤集团控股55.60%）截至2025年9月30日总资产为3,368,972.17万元，净资产为456,217.52万元，主营业务收入为57,977.42万元，净利润为30,380.51万元 [16] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，股东大会的具体时间、地点和议题授权董事长酌情决定 [41]