公司治理结构调整 - 公司取消监事会，对《公司章程》进行修订，删除原“第七章 监事会”内容及其他章节关于“监事”、“监事会”的相关表述 [1][16][28] - 将《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因条款增删，相关条款序号顺延调整 [1][16] - 公司根据相关法律法规修订和制定了部分治理制度，上述第1-7项制度及《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议 [2][12][15][17] 董事会及监事会会议审议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议通过了五项议案 [6][7] - 董事会审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，认为报告公允反映了公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果 [7][9] - 董事会审议通过补选柳祎女士为公司第二届董事会非独立董事的议案，原非独立董事王晨女士因个人已退休原因辞职 [11][12] - 第二届监事会第十九次会议于2025年10月28日召开，应到监事3人，亲自出席3人，会议审议通过了三项议案 [23][24][26][28] 资本运作与资金使用 - 公司因发行股份购买资产事项增加有限售条件流通股6,406,376股，公司总股本增加至128,780,802股，注册资本增加至128,780,802.00元 [16][28] - 公司拟使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为19.59%，最近12个月内累计使用金额未超募资金总额的30% [14][15][26]