公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将于2025年11月18日召开临时股东大会进行换届选举 [7][8][24] - 第七届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [24] - 董事会提名孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为非独立董事候选人，提名商有光、李华、李战怀为独立董事候选人 [24][53][57] - 独立董事候选人商有光为会计专业人士，李华和商有光已取得独立董事资格证书，李战怀承诺将参加最近一次独立董事培训 [26][57] - 董事选举将采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起三年 [25][53][57] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月18日14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [9][10][19] - 会议股权登记日为2025年11月13日，会议地点为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心 [11][12] - 股东大会将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中提案1、2、3为特别决议议案 [12][43][44] 公司财务报告与制度建设 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [40][41][42] - 董事会审议通过修订多项内部管理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理及使用制度》等，多数议案需提交股东大会审议 [44][45][46][47][48] - 会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案已通过董事会审计委员会审议 [61][62][63]