公司治理与会议 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到董事8名 [8] - 董事长刘泉因公务出差未能亲自出席 授权委托董事兼总经理钱晓钧代为行使表决权 会议由钱晓钧主持 [8] - 会议审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [9][10] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过 且无需提交公司股东大会审议 [11][12] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 报告期内未发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现的净利润为0元 [6] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况不适用 [7] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月14日10:00-11:30召开2025年第三季度业绩说明会 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [16][18] - 业绩说明会将以视频结合网络互动形式召开 投资者可通过上证路演中心在线参与 [16][18] - 投资者可在2025年11月7日至11月13日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [16][20] - 公司参加业绩说明会的人员包括董事长刘泉 董事兼总经理钱晓钧 董事会秘书潘勇 财务总监田涛等技术总监张梅甫和IRD扈佳媛 [19]