公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，现任监事将在股东大会审议通过后自行解除职务 [13][63] - 为配合取消监事会，公司将修订《公司章程》，并相应废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度条款 [13][63] - 公司在取消监事会的同时，将增设职工代表董事以完善治理结构 [63] 内部制度全面修订与更新 - 公司全面修订了32项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会实施细则、信息披露、关联交易、对外投资等多个方面 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 新制定了《衍生品交易管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《市值管理制度》及《会计师事务所选聘制度》等多项新制度 [27][28][29] - 部分制度的修订及制定尚需提交公司股东大会审议，包括《股东会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》等 [18][26][27] 董事会与监事会会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年10月29日召开，应出席董事9人，实际出席9人，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的9项议案 [9][10][12][13][30][36][39][42][46] - 公司第二届监事会第七次会议于同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过了4项议案，其中包括同意取消监事会的议案 [51][52][54][57][59] - 董事会及监事会均认为2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况 [10][52] 人事提名与委员会调整 - 董事会提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格符合相关规定 [30][31] - 随着独立董事候选人的提名，公司相应调整了第二届董事会提名委员会成员，由王明江（召集人）、李文智、刘迅调整为王明江（召集人）、张盛东、刘迅 [34] 日常经营与财务相关事项 - 公司董事会及监事会审议通过了增加2025年度日常关联交易额度预计的议案，认为该交易基于正常经营需要，定价公允 [36][37][57][58] - 公司董事会及监事会同意进行坏账核销，认为该操作符合《企业会计准则》等规定，能真实反映公司财务状况 [39][40][59] - 公司计划续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [42][43] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》、修订部分治理制度、续聘会计师事务所等需由股东大会批准的事项 [15][18][20][26][27][33][45][46][56]