合资公司终止决定 - 浙江禾川科技股份有限公司与罗伯特博世国际投资股份公司及博世（中国）投资有限公司决定终止设立乐达博川自动化（上海）有限公司的合资计划 [1] - 双方已于2025年10月28日签署《合资经营合同之终止协议》 [1] - 该终止事项已于2025年10月28日经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决 [1][5] 终止对外投资的原因 - 2024年宏观经济环境变化导致双方合作环境发生较大变化，是终止合作的主要原因 [2] - 禾川科技在2024年上半年业绩由盈转亏，且财务测算显示合资公司成立初期存在较大亏损可能性 [2] - 双方曾于2024年7月底商定，待市场转好及公司业绩改善后再择机设立合资公司 [2] - 光伏行业未发生根本性好转，持续影响公司业绩，且光伏、锂电行业账期问题仍未改善，公司面临较大对外投资压力 [2] - 基于谨慎性考虑，公司拟减少大额对外投资，同时博世中国调整境内业务布局，双方协商后决定终止合作 [2] 终止事项对公司的影响 - 截至公告日，合资公司尚未设立，公司未进行实缴出资 [3] - 本次终止不会对公司发展战略、生产经营产生实质性影响 [3] - 本次终止不会对公司财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及中小投资者权益的情形 [3][4][6] 相关审议程序与后续安排 - 公司独立董事专门会议、董事会及监事会均已审议通过终止事项 [4][5][6] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本次终止事项无异议 [7] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][11] - 临时股东会定于2025年11月14日召开，将采用现场与网络投票相结合的方式 [10][11]