公司治理与股东结构变动 - 公司董事王晨女士因已到法定退休年龄辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行 [27][28] - 公司提名柳祎女士为第二届董事会非独立董事候选人，该提名已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [29][31] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权，新增有限售条件流通股6,406,376股，总股本增加至128,780,802股，注册资本相应增加至128,780,802.00元 [32][33] - 公司决定取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关治理制度进行相应修订 [34][35] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份3,115,598股，占公司总股本比例为2.55% [3] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月20日14点30分在湖北省武汉市公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [7][8] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [8][9] - 本次股东大会将审议包括补选非独立董事在内的多项议案，其中议案2.01、2.02、2.03为特别决议议案 [11][12] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，审计师未发表非标意见 [1] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表均已编制完成，审计类型为未经审计 [3][5]