公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》[25] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使原监事会职权[25] - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订[26] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年11月14日15点00分在山西省晋城市召开[9] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[9] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行时间为9:15至15:00[10] 控股子公司融资担保 - 公司拟为控股子公司中国年代提供不超过人民币50,000万元的担保[39] - 担保用于中国年代喀什北项目建设和补充流动资金[39] - 截至公告日公司对控股子公司担保总额为658,911万元占最近一期经审计归母净资产的80.92%[43] 季度报告与财务信息 - 公司2025年第三季度报告未经审计[3] - 监事会审核确认第三季度报告真实、准确、完整不存在虚假记载[30] - 本期发生同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润为0元[6] 董事会及监事会决议 - 第五届董事会第七次会议于2025年10月28日召开全体9名董事出席[46] - 会议审议通过了包括取消监事会、修订公司章程、为子公司担保等六项议案[47][50][52][54][55] - 第五届监事会第七次会议同日召开审议通过了相关议案[29][32][34][36]