公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月29日召开，应出席董事9人，实际全部出席，会议审议并通过了《公司2025年第三季度报告》等议案 [10][11][12] - 董事会认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规，真实准确地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果 [12] - 会议以投票表决方式通过议案，其中审议第三季度报告的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [12][13] 财务重要事项 - 公司于2025年8月26日及9月12日通过决议，使用母公司盈余公积20,871,998.43元和资本公积377,285,644.60元，合计398,157,643.03元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损 [6] - 2025年第三季度财务报表未经审计，且审计师未发表非标意见 [3] - 公司2025年1-9月合并现金流量表等财务报表的审计类型为未经审计 [7][8][9] 股东会安排与信息披露 - 董事会审议并通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 [15] - 公司按规定在上海证券交易所网站披露了第三季度报告及相关股东会通知 [12][16] - 公司保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担相应法律责任 [2]