公司关联交易概况 - 公司董事会审议通过关于新增2025年度日常关联交易预计的议案 [29] - 该议案涉及关联交易 关联董事周杰先生回避表决 最终以8票同意 0票反对 1票回避表决的结果获得通过 [29][31] - 议案已经公司第六届独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过 独立董事已发表明确同意的独立意见 [29] - 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [30] 关联方基本信息 - 本次关联交易涉及广西北部湾投资集团有限公司等多家关联方 包括广西北投信创科技投资集团有限公司 广西北部湾恒信资产经营有限公司等至少16家实体 [1][2][3][4][5] - 关联方经营范围广泛 涵盖互联网信息服务 增值电信业务 公路管理与养护 建设工程 新能源开发 材料科技等多个领域 [1][2][3][4][5] - 关联方均依法存续 经营状况 财务及资信状况良好 具备持续经营和服务的履约能力 [5] 关联交易定价原则与影响 - 公司与关联方之间的交易以市场价格作为定价基础 遵循公平合理 协商一致 招标采购的原则 [6] - 关联交易是公司业务特点和日常业务发展的需要 有利于实现资源共享和互补 减少交易成本 [7] - 交易条件公平合理 符合公司和非关联股东的利益 不影响公司的独立性 [7] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会 审议包括新增日常关联交易预计在内的议案 [9][10] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [9] - 涉及关联交易的第1项议案 关联股东广西北部湾投资集团有限公司需回避表决 [12]