公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十八次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过多项议案 [8][9] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度实际经营情况 [9] - 董事会审议通过关于续聘会计师事务所、变更部分回购股份用途并注销、变更注册资本并修订公司章程、提请召开2025年第四次临时股东会等多项议案，部分议案尚需提交股东会审议 [12][15][17][19] 股份回购与注销计划 - 公司计划将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的650,500股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该部分股份占公司目前总股本的0.1239% [23][27] - 此次变更股份用途并注销是基于相关法规要求，即回购股份用于股权激励或员工持股计划需在三年内转让，否则未使用部分应注销，同时也是为维护公司价值和股东权益，优化资本结构 [29] - 本次注销完成后，公司总股本将由524,933,405股减少至524,282,905股，预计不会对公司的财务状况、生产经营能力等造成重大影响，且公司股权分布仍符合上市条件 [30][31] 历史回购与激励计划执行 - 公司于2022年4月启动股份回购，计划以不超过17.50元/股的价格回购总额不超过人民币5,000万元的股份 [23] - 截至2023年2月6日回购计划实施完毕，累计回购股份2,514,550股，占当时总股本的0.6254，成交总金额为3,098.52万元 [25] - 公司已于2023年将部分回购股份用于实施激励计划，包括向74名激励对象授予722,500股限制性股票，以及将总计1,141,550股股份非交易过户至2023年员工持股计划 [25][26]