公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接 [7][42][55] - 此次调整涉及对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》的修订 [7][44][57] - 修订后的《公司章程》及相关制度需提交2025年第三次临时股东大会审议，并以特别决议通过，即由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [8][23][42] 公司治理制度全面修订与制定 - 公司大规模修订及制定了23项内部治理制度，涵盖董事会各专门委员会、关联交易、对外担保、信息披露等多个方面 [9][61][65] - 修订内容包括将《董事会战略与ESG委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》，以及将《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》 [65] - 部分制度修订后，为优化制度体系，将同步废止《公司与大股东定期沟通制度》、《控股子公司管理制度》及《子公司重大事项报告制度》 [75][80][81] 2025年第三次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月19日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会 [14][15][16] - 股权登记日设定为2025年11月10日，会议地点在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 [17][21] - 股东大会将对修订《公司章程》及其附件等议案进行表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [22][24] 2025年第三季度报告及股份回购 - 公司董事会、监事会均已审议通过2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][40][50] - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有417,150,112股，占公司总股本的4.18% [5] - 公司董事会审计委员会及监事会均确认季度报告编制程序合规，内容真实、准确、完整 [40][52]