公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案 同意票占出席会议有效表决权股份总数的87.0209% [21] - 公司不再设置监事会及监事岗位 原监事会相关职权由董事会审计委员会行使 [22] - 修订了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》在内的六项核心管理制度 各项议案均获得高票通过 同意比例均超过99.77% [22][24][25][26][27][28] 子公司分拆上市进展 - 控股子公司九目化学拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 计划发行股票数量不超过46,875,000股 占发行后总股本比例不超过20% [5] - 九目化学已于2025年9月10日通过山东证监局的辅导验收 并于2025年9月18日获得北京证券交易所正式受理上市申请 [6] 股东行为与股份变动 - 持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司于2025年2月21日至2025年8月20日期间累计增持公司股份18,321,707股 占公司总股本的1.9851% 增持金额约为人民币2.01亿元 [7] - 公司完成2021年限制性股票激励计划回购注销事宜 回购注销7,009,780股限制性股票 公司总股本由929,969,005股变更为922,959,225股 [7] 股份回购计划实施 - 公司正在实施股份回购计划 计划回购金额为人民币1亿元到2亿元 回购价格不超过人民币16.45元/股 回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日 [8] - 截至2025年9月30日 公司已回购股份2,795,700股 占总股本的0.3029% 已使用资金总额为35,055,875元 [8] 外汇风险管理 - 董事会批准公司及下属子公司使用不超过1,500万美元开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 以应对外汇回款占比较高的业务特点 规避汇率波动风险 [40][47][48] - 开展远期结售汇业务的资金为自有资金 交易对手为具有相关业务经营资格的金融机构 [49][51][52] 董事会成员变动 - 股东大会选举王晓霞女士为公司第六届董事会非独立董事 王晓霞女士现任鲁银投资集团股份有限公司财务运营管理中心副主任等职务 [32][45][46] - 董事会随后补选王晓霞女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员 [44][45] 其他重要决议 - 股东大会审议通过续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7861% [29] - 股东大会审议通过与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 关联股东中国节能环保集团有限公司回避表决 非关联股东同意票占比96.5559% [30]