2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司需披露主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 [4] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 2025年第二次临时股东会 - 股东会于2025年10月29日以现场与网络投票相结合方式召开 [10] - 出席股东会股东及代表共280人，代表有表决权股份256,204,158股，占总股本28.9652% [12] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票占有效表决权股份总数的99.0828% [14] - 中小股东对修订《公司章程》议案的表决结果为：同意率66.4513%，反对率27.1354%，弃权率6.4133% [14] 第八届董事会第十一次会议 - 会议于2025年10月29日召开，应出席董事7人全部实际出席 [19][20] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 [23] - 董事会选举吴琼瑛女士为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [25] - 董事会选举陈琪耀先生、陈亚东先生、屠世超先生为审计委员会成员，陈琪耀先生为召集人 [27] 股份回购方案 - 董事会审议通过股份回购方案，用于员工持股计划或股权激励 [29][30] - 回购股份价格上限为人民币6.50元/股 [31] - 回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元 [32] - 按价格上限测算，回购股份数量为4,615,385股至9,230,769股，占总股本0.51%至1.02% [32] - 回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [32]