公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，以优化治理结构并适应公司实际情况[57][58] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止[57] - 此项重大调整尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[17][57] 第五届董事会第八次会议决议 - 会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长孙宇主持[9] - 董事会审议通过了包括2025年第三季度报告在内的六项主要议案，所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票[10][11][12][13][14][15][16][18][34][35] - 会议通知于2025年10月17日发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[9] 公司制度全面修订与制定 - 为配合治理结构变化并提升规范运作水平，公司制定及修订了共15项内部管理制度[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、审计委员会工作细则等多个核心治理领域[20][21][22][24][25][26] - 其中5项制度需经股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效[33] 2025年第一次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日15点00分在南京公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式[38][41] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间[39] - 股权登记日为2025年11月13日收市后，会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等关键议案[41][46][51] 2025年第三季度财务报告披露 - 公司已编制2025年第三季度报告及1-9月合并财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表[3][6][7] - 第三季度财务报表未经审计，由公司负责人孙宇及会计机构负责人徐开进保证财务信息的真实、准确、完整[3][6][7] - 董事会已审议通过该季度报告，并按规定披露于上海证券交易所网站及指定媒体[10]