公司治理与董事会动态 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过了多项议案 [29] - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [29][30] - 董事会审议通过了关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案，对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的成员构成进行了调整 [30][31] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，修订内容包括公司不再设立监事会，该议案尚需提交公司股东大会审议 [32][33][34] 股东大会安排 - 公司计划于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][12][14] - 股东大会的股权登记日定为2025年11月11日，现场会议地点为海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室 [15][18] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票代码为"360566"，投票简称为"海药投票" [22][24][25] 重大债务清偿进展 - 公司此前向深圳市南方同正投资有限公司转让部分应收款项债权，债权本息净值为446,362,578.91元，后要求海南海药房地产开发有限公司返还购房款总计23,045万元 [5] - 截至目前，公司已收到现金3,319.26万元，并有101套商品房已网签备案至公司名下且完成预告登记，同时持有海药房地产110套商品房的抵押权以及重庆特瑞电池材料股份有限公司2.01%股权的质押担保 [6] - 因相关方未按协议约定归还剩余欠款，公司于2023年11月提起诉讼，并于2024年10月获得海南省海口市中级人民法院的判决，判决相关被告方向公司支付债务转让价款311,169,942.04元及利息、逾期利息，以及购房款本金及违约金共计200,450,000元及利息、逾期利息 [7] - 公司已向法院申请强制执行，法院于2025年2月立案执行，案号为（2025）琼01执271号 [7] 财务报告与信息披露 - 公司披露了2025年第三季度报告，该季度财务会计报告未经审计 [3][9] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2]