公司治理与会议决议 - 公司董事会于2025年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，8名董事全部参与表决，审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [7] - 董事会审议通过关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案，两项议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权 [7][8][9][10] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的重大公司治理结构变更议案，该议案尚需提交股东大会审议 [11][12][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日下午14点在广州市番禺区锦绣香江花园会议中心召开2025年第一次临时股东大会 [18][21] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [21][22][23] - 会议将审议续聘会计师事务所、取消监事会及修订公司治理制度等多项议案，其中议案3为特别决议议案 [23][24] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所担任2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币259万元，较2024年度略有下降 [38][47] - 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元 [42] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额1.97亿元，其中与公司同行业客户共5家 [42] 季度报告与财务信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][3][5] - 公司监事会于2025年10月29日召开第十一届监事会第三次会议，4名监事全部参与，以4票赞成审议通过了公司《2025年第三季度报告》 [51]