公司治理与董事会决议 - 公司董事会于2025年10月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第五次临时会议，所有6名董事均参会并投票表决 [8] - 董事会全票（6票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了包括2025年第三季度报告、变更会计师事务所、进行数字化转型升级项目建设及召开临时股东会在内的四项议案 [10][13] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，以审议变更会计师事务所等需股东批准的事项 [13][32] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为信永中和会计师事务所，2025年度审计费用总额为63万元人民币，其中财务报表审计费40万元，内部控制审计费23万元 [10][22] - 变更原因为与原审计机构中兴财光华的服务合同已到期，旨在保证审计工作的独立性与客观性，新聘信永中和会计师事务所的聘期自股东会批准之日起一年 [17][25][29] - 信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元，具备为18家同行业上市公司提供审计服务的经验 [19] 战略发展与资本开支 - 公司计划进行公路交通基础设施数字化转型升级项目建设，根据可研测算，涉及公司（含长春高速）的数字化转型升级工程费用预计为7,284.42万元，设计费用为137万元 [12][13] - 该项目建设是依据财政部、交通运输部相关文件要求推进，旨在支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级 [12] 财务报告信息 - 公司已披露2025年第三季度财务报表，该季度报告及财务报表未经审计 [3][6] - 公司2025年1-9月的合并利润表及合并现金流量表已同期披露 [6]