董事会会议概况 - 国信证券于2025年10月30日召开第五届董事会第四十五次临时会议，由董事长张纳沙主持，11名董事全部出席 [1] - 会议审议并全票通过了包括第三季度报告、董事会专门委员会成员调整、子公司高管委派等在内的十一项议案 [1] - 公司于2025年10月31日发布会议决议公告，披露相关事项细节 [1] 季度报告与内控审议 - 会议审议通过《2025年第三季度报告》《2025年第三季度风险管理报告》及《2025年第三季度内部审计工作报告》三项文件，均获11票赞成 [2] - 第三季度报告已同步对外披露，具体经营数据可参见公司同日发布的季度报告全文 [2] - 上述文件均经董事会审计委员会预审，体现了公司对经营透明度及风险管控的重视 [2] 董事会专门委员会成员调整 - 因董事会成员变动，公司对战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会部分成员进行调整 [3] - 调整后战略与ESG委员会主任为张纳沙，风险管理委员会主任为邓舸，审计委员会主任为衣龙新，提名委员会主任为朱英姿 [3] 子公司人事布局 - 会议审议通过子公司人事委派议案，涉及国信期货及国信证券（香港）金融控股有限公司核心管理团队调整 [3] - 国信期货方面，委派邓舸、黄巍、刘应达、赫凤杰为第九届董事会董事，推荐邓舸任董事长、黄巍任总经理，袁成被提名为独立董事 [3] - 香港子公司方面，委派鲁伟为董事并推荐其担任董事长 [4] - 此次人事调整旨在强化对子公司的战略管控，适配业务发展需求 [5] 合规与内部治理体系完善 - 会议审议通过《国信证券股份有限公司发展规划管理办法》，明确公司战略规划制定与实施流程 [6] - 会议修订《子公司管理办法》，强化对下属机构的合规与风险管控 [6] - 会议授权经营管理层委托外部专业机构对2025年度合规管理有效性进行全面评估，提升合规治理专业化水平 [6] - 会议还审议通过《关于公司经理层成员<2025年度经营业绩责任书>的议案》，为经理层年度考核提供依据 [7] 办公场所装修改造 - 会议同意对"国信证券大厦（深圳）"办公场所实施整体装修改造并立项，具体投资规模及实施细节将另行披露 [8] - 此举或为优化办公环境、提升运营效率，符合券商总部长期发展规划 [8] 会议整体意义 - 本次董事会多项议案的落地，涉及日常经营管理、治理结构优化与战略布局调整 [8] - 市场分析认为，子公司人事调整及合规管理强化将为其下一阶段业务拓展奠定基础 [8]