公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，投票结果为10票同意、0票弃权、0票反对 [9][10][11] - 公司拟不再设置监事会，取消监事设置，由董事会审计委员会依法行使相应职权，此举旨在完善公司法人治理结构并促进规范运作 [10][41][42] - 监事会审议通过了关于取消监事会的议案，投票结果为4票同意、0票弃权、0票反对，该议案尚需提交股东大会审议 [33][34][41] 公司内部制度体系修订与制定 - 董事会同意修订及制定共16项公司管理制度，包括《上港集团总裁工作细则》、《上港集团董事会战略委员会实施细则》等，以提升规范运作水平 [12][13][44] - 修订后的《上港集团独立董事工作制度》、《上港集团关联交易管理制度》及《上港集团募集资金使用管理制度》需提交股东大会审议 [12][44] 董事会成员变动 - 董事会同意提名赵经、宋旭明、唐松为第三届董事会独立董事候选人，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [16][17][18] - 若新任独立董事当选，赵经将担任提名、薪酬与考核委员会主任委员，宋旭明将担任战略委员会委员等职务，唐松将担任审计委员会主任委员等职务 [16] 股权激励计划执行情况 - 公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，涉及激励对象230人 [21][23] - 可解除限售的限制性股票数量为32,140,596股，占公司当前总股本23,281,365,262股的0.14% [21] - 董事会同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,404,758股，并因权益分派将回购价格调整为1.51504元/股 [24][26] 定期报告与会议安排 - 董事会及监事会均审议通过了《上港集团2025年第三季度报告》，第三季度财务报表未经审计 [3][27][31][32] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告 [29][30]