公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事岗位的议案 旨在提升公司治理效能并精简管理流程 [14] - 取消监事会后 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度将相应废止 [14] - 此项重大公司治理变更尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过 且需以特别决议方式获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [17][74] 公司章程与内部制度全面修订 - 为配合取消监事会 公司对《公司章程》及共计27项治理制度进行了全面修订和制定 [15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] - 制度修订范围广泛 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、对外投资、募集资金管理等核心治理领域 [18][19][20][24][25][26][28][29][30] - 公司新制定了《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》 同时废止了原《利润分配管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》 [15][52] 2025年第三季度报告披露 - 公司董事会及监事会均审议通过了《2025年第三季度报告》 并保证报告内容真实、准确、完整 [2][11][62] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司在报告期内通过集中竞价方式回购股份1,256,700股 占报告期末公司总股本的0.85% [5] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会 审议包括取消监事会在内的系列议案 [56][69] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年11月11日 [70][71] - 股东会审议的关于取消监事会及修订《公司章程》等三项议案需以特别决议方式通过 [74]