公司治理与董事会决议 - 公司董事会于2025年10月30日以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议，9名董事全部出席并行使表决权 [10][11] - 会议审议并通过了《2025年第三季度报告》，该议案获得9票同意，反对0票，弃权0票 [12][13] - 董事会决定将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略发展与ESG委员会”，以提升公司ESG管理水平和可持续发展能力，该调整仅涉及委员会名称和职责，组成成员及任期不变 [14][15] 关联交易与金融服务协议 - 公司拟与中国铁路财务有限责任公司签订有效期为1年的《金融服务协议》，以提升存量资金收益管理和压降融资成本 [19][26] - 根据协议，财务公司将为公司提供存款、贷款、结算、票据等服务，协议期内公司在财务公司的每日最高存款余额及每日综合授信业务余额均不超过人民币3亿元 [19][26][32] - 该交易构成关联交易，在董事会审议时，关联董事杨斌、韩建成、张向松、冯轶斌回避表决，最终由5名有表决资格的董事全票通过 [19][37] 交易对手方风险评估 - 中国铁路财务有限责任公司是经监管批准设立的非银行金融机构，注册资本为100亿元人民币，隶属于中国国家铁路集团有限公司 [39][40] - 风险评估报告指出，财务公司经营业绩良好，各项监管指标符合规定，自成立以来未发生重大经营风险事项或受到金融监管机构行政处罚 [63][67] - 公司已制定相应的风险处置预案，并成立领导小组以持续监测和防范在财务公司的存放资金风险 [20][65][66]