2025年第三季度报告发布 - 公司于2025年10月31日披露了2025年第三季度报告 [13] - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司计划于2025年11月11日举行第三季度业绩说明会 就经营成果和财务指标与投资者交流 [13] 公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 表决结果为9票赞成 赞成票比例100% [37] - 取消监事会及监事设置后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [79] - 该重大治理结构变更议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [38] 全面修订公司治理制度 - 公司修订及新增共25项治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [39] - 所有议案表决结果均为9票赞成 赞成票比例100% [39][40][41] - 其中10项修订后的制度需提交2025年第一次临时股东会审议 [71] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会 [19] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [19] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [26] 独立董事专门委员会会议 - 第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议于2025年10月30日召开 应到独立董事3名 实到3名 [8] - 会议审议通过修订《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》的议案 表决结果均为3票赞成 赞成票比例100% [8][9] 第三季度业绩说明会安排 - 2025年第三季度业绩说明会将于2025年11月11日下午14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [12][13] - 公司董事及总经理林昌钰先生、董事会秘书苏璠女士、财务总监古锦宜女士及独立董事刘许友先生将参会 [13] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [12][14]