股东大会安排 - 公司将于2025年11月17日11点00分在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年11月17日9:15至15:00 [1] - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案1-3为特别决议议案 议案1和8-9对中小投资者单独计票 [3][4] 股权激励回购注销 - 公司董事会审议通过回购注销294,300股限制性股票 占公司目前总股本的0.081% 回购价格为4.91元/股 [21] - 回购注销原因包括5名激励对象已离职 涉及9,900股 以及2024年度公司层面业绩考核未达标 涉及284,400股 [26][28][29] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,643,778.47元 剔除股份支付费用后为-67,590,125.69元 未达到业绩考核目标 [29] - 本次回购资金总额为1,445,013.00元 全部为公司自有资金 回购完成后公司总股本将由365,401,826股变更为365,107,526股 [32][33] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 并相应修订《公司章程》及多项治理制度 [44][63][66] - 公司董事会将进行换届选举 提名了第六届董事会非独立董事和独立董事候选人 [49][53] - 结合回购注销导致的股本变动 公司注册资本将由365,401,826元变更为365,107,526元 并对《公司章程》进行修订 [45][65] 董事会决议事项 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年10月29日召开 审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共7项议案 [40][41][44][57][58][60] - 所有议案均获得全体9名董事同意 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [43][47][51][55][59][61] - 多项议案包括取消监事会、修订《公司章程》、董事会换届选举、回购注销限制性股票等需提交股东大会审议 [48][52][56]