公司治理与董事会决议 - 公司第十二届董事会第二次会议于2025年10月29日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决 [11][13] - 董事会审议通过了公司2025年第三季度报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [13][14][19] - 董事会审议通过了关于增加2025年公司与关联方融资租赁业务预计额度的议案，关联董事回避表决，非关联董事表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [14][16][17] 股东会安排 - 公司决定于2025年11月18日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [21][22] - 股东会股权登记日为2025年11月17日，现场会议地点为公司东配楼二楼会议室 [21][22][27] - 股东会议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司需回避表决 [24][25] 关联交易与融资活动 - 公司拟增加2025年与中国平煤神马控股集团及其下属企业的融资租赁业务预计额度10亿元，增加后年度预计总额为25亿元 [31][32] - 2025年1-9月，该融资租赁业务实际发生额为19.4亿元，已超出原预计额度15亿元，超出部分占公司2024年末经审计净资产的6.14% [32] - 此次增加融资租赁额度旨在满足业务发展与日常经营需要，交易定价参照市场价格双方协商确定 [32][33][34] 财务报告与经营数据 - 公司已披露2025年第三季度报告及2025年1-9月财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [3][5][6] - 第三季度财务报表未经审计，公司同时公告了2025年第三季度主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [3][9][12] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][6]