公司治理与会议决议 - 公司于2025年10月30日成功召开第五届董事会第二十五次会议，会议应出席董事9名，实际全部出席，审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的八项议案，所有议案均获得全票同意 [8][9][11][12][15][16][18][19][20][21] - 公司监事会于同日召开第二十二次会议，全部3名监事出席，审议通过了第三季度报告等议案，确认报告内容真实、准确、完整 [24][25][26][27][28] - 董事会审议通过多项战略性扩张议案，包括成立华设工程机器人公司、收购越南A2Z公司股权并成立越南分公司、成立华设国际新加坡BIM公司、成立华设国际哈萨克斯坦合资公司、参股海口市城市交通科学研究所有限公司以及合资设立北京翔蔚航空科技有限公司 [15][16][18][19][20] 财务与关联交易 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司增加2025年度日常关联交易预计金额，涉及关联方为苏州交投华设设计有限公司和江苏源驶科技有限公司，此项议案已获董事会和监事会审议通过，因未达到相关标准无需提交股东大会审议 [12][27][30][31] - 苏州交投华设2025年6月末总资产为6,615.62万元，净资产为2,702.62万元，2025年1-6月营业收入为3,063.86万元，净利润为302.55万元 [33] - 江苏源驶科技2025年6月末总资产为6,602.18万元，净资产为4,170.69万元，2025年1-6月营业收入为3,622.55万元，净利润为-1,189.93万元 [36] - 新增日常关联交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，公司表示交易系业务需求调整所致，不会对公司的独立性及财务状况产生不利影响 [38][40] 投资者关系 - 公司计划于2025年11月7日14:00-15:00通过上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [42][43][44] - 投资者可在2025年10月31日至11月6日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [43][45] - 公司出席业绩说明会的人员包括董事兼董事会秘书胡安兵、副总经理兼财务总监侯力纲、独立董事郑国华以及总规划师兼证券代表邓润飞 [44][45]