公司治理与信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整并承担法律责任 [1][2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年10月29日召开 应到董事7人 实到7人 会议审议通过多项议案 [9] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 董事会审议通过关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [10] - 董事会审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [10] - 董事会审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [11] - 董事会审议通过关于修订《内部控制评价管理制度》的议案 表决结果为7票同意 [11] - 公司董事会审计与风险控制委员会第十五次会议审议了相关议案 3票同意 0票反对 0票弃权 [11] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表均未经审计 [6][7] - 公司2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [8] - 本期发生同一控制下企业合并 被合并方在合并前实现的净利润为0元 上期被合并方实现的净利润为0元 [6] 股东情况 - 报告期内 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 报告期内 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5]