会议基本情况 - 公司于2025年10月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长王晶女士主持，召集召开程序符合相关法律法规及《公司章程》 [2] - 出席本次会议的股东及股东代表共786名，代表股份513,734,310股，占公司有表决权股份总数的51.4270% [2] - 其中，现场出席股东代表8名，代表股份316,506,353股，占比31.6836%；通过网络投票股东778名，代表股份197,227,957股，占比19.7433% [2] - 公司部分董事、高级管理人员及聘请的律师列席了会议 [3] 提案审议与表决结果 - 本次会议审议的所有议案均获表决通过，未出现否决提案的情形 [1][4][5][6][7][8][9][10] - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案二《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 [5][6] - 议案三《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司股东大会议事规则〉并更名的议案》获得通过 [6] - 议案四《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》表决中存在100股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [7] - 议案五《关于废止〈新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》表决中存在4,900股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [8] - 议案六《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》表决中存在200股因未投票默认弃权，但议案仍获通过 [9][10] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所律师王恺、龚立雯为本次会议出具法律意见书 [11] - 法律意见认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [11]