公司治理制度修订 - 董事会审议通过了26项关于修订或制定公司治理制度的议案，所有议案均获得5票赞成、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 修订范围全面覆盖公司核心治理领域，包括董事会议事规则、董事会各专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）工作细则、独立董事工作制度、总经理及董事会秘书工作细则等 [1] - 关键运营管理制度得到修订，涉及信息披露、内幕信息管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理以及防范资金占用等核心内控环节 [1][2][3][4][5][6][7][8][12] 股东大会安排 - 公司计划于2025年11月24日14点00分在河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [13][24][25] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2025年11月24日9:15至15:00 [24][25][28] - 部分重要议案，包括取消监事会、修订《公司章程》以及第1-2项、第7项、第14项、第19-22项、第26项等共计10项治理制度议案，尚需提交该次股东大会审议 [12][22] 监事会职能调整 - 监事会审议通过了关于取消公司监事会的议案，此举旨在适应新《公司法》要求，未来将由董事会审计委员会行使原监事会的职权 [20] - 该议案获得监事会3票赞成、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过，并需提交2025年第二次临时股东大会审议 [21][22] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将依法勤勉履职 [20] 季度报告审议 - 监事会审议通过了公司2025年第三季度报告，认为其编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果 [18] - 该议案的审议结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过 [19]