公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会以完善治理结构并提升规范运作水平 取消后监事会职权将由董事会审计委员会行使 [16] - 修订《董事津贴制度》的议案因涉及7位关联董事回避表决 参与表决董事不足3人 故直接提交股东大会审议 [1] - 公司制定、修订及废止了部分治理制度 其中第1、2、3、5、7、20项制度需提交股东大会审议 [1] 2025年度薪酬方案 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为249.42万元 [26] - 2025年度独立董事津贴定为税后6万元/人/年 非独立董事津贴为税后3万元/人/年 [27] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及津贴补贴组成 绩效薪酬与公司经济效益及目标完成情况挂钩 [27] - 关于董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案已获董事会通过 全体董事回避表决并提交股东大会 [25][3] 2025年第三季度报告 - 公司董事会及监事会均审议通过了2025年第三季度报告 表决结果为同意9票和同意3票 [7][8][21][22] - 监事会确认第三季度报告的编制和审议程序合法合规 内容真实准确地反映了公司财务状况和经营成果 [23] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年11月20日召开第一次临时股东大会 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][33] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度、2025年度薪酬方案在内的多项议案 [10][37] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票 投票时间为股东大会当日9:15至15:00 [34][38]