公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [49] - 为落实此调整，公司计划修订《公司章程》及相关制度，并废止《监事会议事规则》 [49][50] - 此次修订旨在全面贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平 [49] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司决定于2025年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会 [8][42] - 现场会议召开时间为2025年11月17日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [9][23] - 股权登记日定为2025年11月12日，会议地点在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号 [12] 董事会及监事会会议决议 - 公司第四届董事会第七十五次会议于2025年10月30日召开，全体8名董事出席，审议通过了12项议案 [34][35][42] - 所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [35][37][39][40][41][42] - 公司第四届监事会第五十四次会议于同日召开，全体3名监事出席，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 [45][46] 股东会议审议事项 - 本次临时股东会将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案，议案1.00、2.00、4.00属于需由出席股东会股东所持表决权2/3以上通过的特别决议议案 [15] - 股东会审议对中小投资者利益有影响的议案时将进行单独计票 [15] - 公司提供了详细的现场及网络投票操作流程，股东可选择现场投票或通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 [10][17][23][25] 公司制度修订计划 - 董事会审议通过了一系列公司治理及信息披露相关制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》等 [39][40][41] - 此外，还计划新增《董事会授权管理办法》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 [41] - 除《关于2025年第三季度报告的议案》外，其余11项董事会审议通过的议案均需提交公司股东会审议 [38][40][41]