交易核心概述 - 公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式成功收购衡所华威电子有限公司70%股权 [1] - 本次交易已获得中国证监会批复同意，批复文号为证监许可〔2025〕2106号 [1] - 交易标的资产的过户手续及相关工商变更登记已于2025年10月29日完成 [2] 交易完成后的股权结构 - 本次交割完成后，上市公司持有标的公司100%股权 [3] 交易后续待办事项 - 公司尚需向交易对方发行股份、可转换公司债券并办理新增股份的登记及上市手续 [4] - 公司尚需支付现金部分交易对价 [4] - 公司需在中国证监会批复有效期内择机发行股份募集配套资金 [4] - 公司需就本次交易涉及的注册资本及公司章程变更办理工商变更登记或备案手续 [4] - 交易相关方需继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺 [5] - 公司需继续履行后续的信息披露义务 [6] 中介机构核查意见 - 独立财务顾问认为交易实施符合相关法律法规，标的资产过户手续已合法有效完成 [7][8] - 法律顾问确认交易已取得必要批准，生效条件均已满足，标的资产过户手续已完成 [8]