公司治理与人事变动 - 公司董事谢力因退休辞去第十一届董事会董事及战略与投资委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务 [23] - 董事会提名肖锋为第十一届董事会非独立董事候选人 并拟在股东会审议通过后担任战略与投资委员会委员 [24] - 公司第十一届董事会第八次会议审议通过多项议案 包括第三季度报告、续聘会计师事务所、增补董事等 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票 [27][28][32][36][38][39] 财务报告与审计安排 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 董事会同意续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 审计费用共计72万元 其中年报审计52万元 内控审计20万元 [29][47] - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [43] 股东会安排与公司制度 - 公司定于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][11] - 股东会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 投票时间为2025年11月19日15:00至11月20日15:00 [11][16] - 董事会审议通过《可持续发展（ESG）管理制度》和《市值管理制度》两项新制度 [38][39]