登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-151 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以现 场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月30日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规 则》第十二条中关于"董事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式 通知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制"的规定，经全体董事一致同意，本次会议 豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长夏厚君先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一 ...