股东大会基本情况 - 会议于2025年10月31日在上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事长赵峥嵘先生主持 [3] - 会议召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任7名董事中仅有1人出席 3名董事及3名独立董事因工作原因未现场出席 [4] - 公司在任3名监事中有2人出席 1名监事因工作原因未现场出席 [4] - 公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [5] - 关于修订公司《股东大会规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订公司《董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于修订公司《独立董事制度》的议案获得通过 [6] - 关于选举第十届董事会非独立董事的议案获得通过 [6] - 关于选举第十届董事会独立董事的议案获得通过 [6] - 本次会议审议的6项议案中 议案1 议案2 议案3为特别决议议案 均获出席股东所持表决权的2/3以上通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京市隆安律师事务所上海分所律师邵兴 翟冰心见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果和决议合法有效 [6]