董事会会议情况 - 公司第四届董事会第三十八次会议于2025年10月31日以现场与通讯结合方式召开，全体7名董事出席并表决，议案均获通过 [4][5][6][7][8] - 本次会议为紧急会议，经出席董事一致同意豁免了常规的会议通知期限要求 [4] - 会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东会规则》、《董事会议事规则》及提请召开2025年第三次临时股东大会等四项议案 [5][6][7][8] 监事会会议情况 - 公司第四届监事会第二十九次会议于2025年10月31日以现场会议方式召开，全体3名监事出席并表决，议案获通过 [10][11][12] - 本次监事会同为紧急会议，经出席监事一致同意豁免了常规的会议通知期限要求 [10] - 会议审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 [11] 公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会及监事职位，旨在进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能 [13] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会承接 [13] - 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [13] - 现任监事将在公司股东大会审议通过相关议案之日起解除职务，在此之前第四届监事会将继续履行职责 [14] 公司章程与治理制度修订 - 公司对《公司章程》、《股东会规则》及《董事会议事规则》进行修订，以适配取消监事会后的新治理结构 [15][16] - 修订内容包括将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会” [16] - 修订后的制度文件与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [16] 后续安排 - 上述所有议案均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [5][6][7][11][16] - 公司定于2025年11月28日14:30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第三次临时股东大会 [9] - 股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等事宜 [16]