股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年11月18日10点00分，地点为陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室 [2] 会议投票安排 - 本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票起止时间为2025年11月18日全天 [3] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会有特别决议议案1项 [7] - 对中小投资者单独计票的议案为第7项议案 [7] - 第7项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陕西煤业化工集团有限责任公司 [7] - 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [10] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [10] - 现场参会登记时间为2025年11月13日9:00至17:00 [13] - 报名成功的股东或股东代理人需于2025年11月18日9:50前持登记资料原件到达会场 [16] 其他会务信息 - 会议联系方式联系人为石敏，电话为029-81772581 [17] - 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理 [17]