公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [1] - 《中金公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件自2025年10月31日起同时废止 [1] - 金立佐先生、崔铮先生和田汀女士自2025年10月31日起不再担任公司监事职务 [2] 董事会及专门委员会人员变动 - 董事会选举王曙光先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止 [7] - 董事会调整专门委员会构成，选举王曙光先生担任董事会战略与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员 [9] - 董事会选举田汀女士担任董事会战略与ESG委员会成员及风险控制委员会成员 [9] - 董事会委任王曙光先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的授权代表，与联席公司秘书周佳兴先生共同担任公司授权代表 [11] 职工董事选举 - 公司于2025年10月31日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举田汀女士为公司职工董事，任期至公司第三届董事会任期结束之日止 [13] - 田汀女士按其在公司工作岗位的报酬领薪，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费 [13] - 田汀女士自2018年5月起担任公司财务部负责人，自2025年7月起担任公司资金部负责人，拥有丰富的财务管理经验 [15] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案等五项议案，所有议案均获得通过 [19] - 关于不再设立监事会的议案为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过 [20] - 其他议案为普通决议议案，均获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过 [20]