股东大会决议 - 公司于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东大会，会议合法有效，无否决议案 [2] - 全体8名在任董事及3名在任监事均出席会议，管理层团队包括总经理、财务总监兼董事会秘书等均出席或列席会议 [3] - 会议审议并通过四项议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则以及向二级全资子公司柳州市融水县泽华新能源有限公司增资10,900万元人民币 [4][5] 公司治理与资本运作 - 前三项关于规则修订的议案为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持表决权股份的三分之二以上通过 [5] - 向二级全资子公司泽华新能源增资10,900万元人民币的议案获得股东大会审议通过 [4][5] - 北京市天元律师事务所对本次股东大会进行律师见证，确认会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5] 对外担保进展 - 公司为7家控股子公司提供新增连带责任保证担保，担保总额约为11.19亿元人民币，以满足其项目建设资金需求及降低融资成本 [7][8] - 其中为鸡东博祥向华夏金融租赁有限公司融资提供担保金额为104,054.11万元人民币，截至公告日实际担保余额为0元 [7] - 为其余6家子公司向交通银行宁夏区分行融资提供担保金额合计约731.67万元人民币，截至公告日实际担保余额为7,296.69万元人民币 [8] 担保风险控制与财务状况 - 所有被担保人均非失信被执行人，公司对其具有绝对控制权，经营稳定，担保风险可控 [11][15] - 本次担保事项在2025年3月董事会及4月股东大会授权的年度担保额度范围内，无需再提交审议 [8][9] - 截至2025年10月末，公司担保总额为1,317,841.80万元人民币，占公司2024年末净资产的193.43%，无逾期担保 [15]