公司治理结构修订 - 董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件相关条款进行修订 [2][27] - 修订内容包括《公司章程》、《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》 [2][3][4][27] - 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议 [5][28] 公司内部制度全面更新 - 董事会审议通过修订或制定共计26项公司治理制度，涵盖独立董事、关联交易、募集资金、网络投票、对外投资、对外担保等多个方面 [6]至[26][29] - 修订涉及多个董事会专门委员会的工作制度，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略管理及ESG委员会 [12][13][14][15] - 议案中第1至6项制度尚需提交股东大会审议 [24][29] 管理层及信息披露相关调整 - 修订了多项与信息披露和内部管理相关的制度，包括《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》 [16][17][18] - 修订了与高管行为相关的制度，包括《董事会秘书工作制度》、《利益冲突管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 [19][20][21] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [26] 证券事务代表变更 - 吕逸芳女士因工作调整辞去证券事务代表职务，公司聘任吴美静女士和张宇青先生为新任证券事务代表 [25][32] - 吴美静女士出生于1993年，为本科学历，持有公司股份3,500股，现任公司董事会办公室投资者关系管理专员 [33] - 张宇青先生出生于1998年，为硕士学历，未持有公司股份，现任公司董事会办公室证券事务专员 [34]