供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股股份获发1股供股股份，认购价为每股0.20港元 [1] - 计划发行最多2.02亿股供股股份，筹集所得款项总额最多约4040万港元 [1] - 供股未获包销，仅供合资格股东参与，且无额外申请安排 [1] 认购价格与市场价对比 - 每股0.200港元的认购价较2025年10月31日收市价每股0.220港元折让约9.09% [1] 资金筹集与用途 - 假设供股获悉数认购，所得款项净额（扣除开支后）估计约为3800万港元 [1] - 计划将所得款项净额中约2800万港元用于偿还集团债务及未偿还应付款项 [1] - 计划将约1000万港元用作一般营运资金 [1] 补偿与配售安排 - 公司将作出补偿安排，通过向独立承配人提呈配售股份，以根据供股获提呈发售有关股份的股东为受益人 [2] - 公司与配售代理订立配售协议，内容有关按尽力基准向独立承配人配售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份 [2] 独立董事委员会与财务顾问 - 公司成立独立董事委员会，由全体独立非执行董事刘冠业、袁景森及陈继忠组成 [2] - 独立董事委员会将考虑独立财务顾问的推荐建议，就供股及交易条款是否公平合理等向独立股东提供意见 [2] - 均富融资有限公司获委任为独立财务顾问，就供股及交易条款以及投票事宜向独立董事委员会及独立股东提供意见 [2]