会议基本情况 - 歌尔股份有限公司于2025年10月30日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [1] - 会议由董事段会禄先生主持，因董事长姜滨先生因工作安排无法现场主持 [2] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市规则》等相关规定 [2] 股东出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共1,943人，代表有表决权股份1,141,750,470股，占公司有表决权股份总数的32.8262% [3] - 通过现场方式出席会议的股东11人，代表股份948,147,189股，占比27.2600% [3] - 通过网络投票出席会议的股东1,932人，代表股份193,603,281股，占比5.5662% [3] - 参与投票的中小股东1,938人，代表股份194,549,567股，占比5.5934% [3] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《关于变更注册资本及修订〈歌尔股份有限公司章程〉的议案》，同意股数占比94.9760% [5] - 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意股数占比95.6974% [6] - 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意股数占比95.6844% [7] - 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，同意股数占比95.6839% [8] - 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司对外担保制度〉的议案》，同意股数占比95.6936% [10] - 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，同意股数占比95.6986% [11] - 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，同意股数占比95.6984% [12] - 所有议案均为特别决议事项，均获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [5][6][7] 董事会换届选举 - 选举姜滨先生为第七届董事会非独立董事，同意股数占比98.6816% [13] - 选举姜龙先生为第七届董事会非独立董事，同意股数占比95.6575% [15] - 选举李友波先生为第七届董事会非独立董事，同意股数占比99.3554% [17] - 选举段会禄先生为第七届董事会非独立董事，同意股数占比99.2465% [19][20] - 选举刘耀诚先生为第七届董事会非独立董事，同意股数占比99.2478% [21] - 选举黄翊东女士为第七届董事会独立董事，同意股数占比99.4109% [21][22] - 选举姜付秀先生为第七届董事会独立董事，同意股数占比99.1070% [23][24] - 新任董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效 [13][21] 董事薪酬方案 - 审议通过《关于审议公司第七届董事会非独立董事薪酬方案的议案》，同意股数占比99.8660% [25] - 审议通过《关于审议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意股数占比99.9322% [27] - 非独立董事薪酬议案涉及关联股东已回避表决 [26] 职工代表董事选举 - 根据修订后的公司章程，公司董事会中设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生 [31] - 公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举董海霞女士为公司第七届董事会职工代表董事 [31] - 董海霞女士现任公司经营绩效管理本部负责人，于2003年加入公司，具有丰富的企业管理经验 [33] 法律意见 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规 [28] - 律师认为出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [28]