董事会决议概况 - 第八届董事会第十次会议于2025年10月29日以现场表决方式召开，全体5名董事出席，会议由董事长杨文江主持 [2] - 会议审议并通过了包括2025年第三季度报告、第三季度利润分配方案、聘任总经理及变更法定代表人在内的四项议案，所有议案均获全票同意（5票同意，0票反对，0票弃权）[2][5][7] 2025年第三季度利润分配方案 - 利润分配方案为以总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本 [4] - 本次拟分配现金股利总额为1,522,382.58元，占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润11,691,105.89元的13.02% [14] - 截至2025年9月30日，公司合并报表期末可供分配利润为820,857,423.70元，母公司期末可供分配利润为654,772,650.95元，本次分配遵循孰低原则，可供股东分配利润为654,772,650.95元 [13] 高级管理人员变动 - 董事长兼总经理杨文江因工作调整辞去总经理职务及法定代表人职务，辞职后仍担任公司董事长等相关职务，其持有公司股份104,041,521股，占总股本的13.67% [24] - 董事、副总经理谭骅因工作调整辞去副总经理职务，随后被董事会聘任为公司总经理并担任法定代表人，谭骅未持有公司股份 [24][25] - 新任总经理谭骅先生拥有武汉大学工商管理硕士学位，并持有深交所董事会秘书及独立董事资格证书，具备丰富的金融及公司治理经验 [10][26] 公司经营与财务状况 - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,691,105.89元 [13] - 董事会认为第三季度利润分配方案符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，且不会对公司经营性现金流产生重大影响 [4][19]